FBI宣布成立專門調查加密貨幣的新部門，司法部任命國家加密貨幣執法小組負責人，并加大國際合作力度，以全鏈條打擊利用加密貨幣的勒索軟件等犯罪活動；

　　司法部副檢察長摩納哥稱，FBI和司法部將在調查完成之前采取更多措施來干擾網絡犯罪行動，將在調查的每個階段評估是否使用破壞性行動，即使這意味著要提醒嫌疑人，但至少能夠減少損失；

　　對于一個從來都是被動狀態（注：犯罪發生后才介入）的部門來說，這是一個重大轉變。摩納哥表示，新思路類似于911事件后美國在國家安全層面上發生的轉變。

　　作為美國聯邦政府打擊勒索軟件及其他網絡犯罪團伙整體規劃的一部分，FBI正在著手組建一個新部門，專門負責調查涉及加密貨幣的濫用行為。

　　同時，司法部也啟動了一項國際虛擬貨幣倡議，希望與執行部門、檢察官及加密貨幣平臺開展合作，共同跟蹤贖金去向、制定法規與反洗錢立法。

　　這些新舉措標志著美國政府打擊勒索軟件團伙行動的進一步升級，也是對去年以來不斷加速的監管行動的延續。

　　成立新部門首戰告捷

　　2021年10月，美國司法部宣布成立國家加密貨幣執法小組（NCET），目前該小組已經擁有12名律師成員。

　　上周四（2月17日），司法部副檢察長麗莎·摩納哥（Lisa Monaco）宣布，經驗豐富的網絡安全檢察官Eun Young Choi被正式任命為NCET主管，領導它與FBI新成立的虛擬資產利用部門（Virtual Asset Exploitation）密切合作。

　　摩納哥透露，虛擬資產利用部門近期沒收了價值超過36億美元的比特幣贓款，這正是2016年Bitfinex黑客攻擊案中被盜的資產。首戰告捷也讓新團隊更加明確了自己的職能定位與工作重點。

　　摩納哥在慕尼黑安全會議的主題演講中表示，“我們將高度關注涉及加密貨幣的濫用行為，并將我們自身的努力同各級執法部門對于加密貨幣的多方關注匯聚起來，共同打擊洗錢等違法行為。”

　　“近期沒收巨額比特幣贓款，是我們用行動發出的明確信號，犯罪分子絕不應將加密貨幣視為法外之地。”

　　公私/國際合作聯合打擊

　　虛擬資產利用部門擁有具備加密貨幣與區塊鏈專業知識的特工，負責跟進加密貨幣與交易所濫用、追蹤網絡犯罪利潤去向、并與其他執法機構合作開展加密貨幣調查等任務。

　　摩納哥強調，盡管司法部與FBI都擁有強大的調查資源，但網絡犯罪偵破工作仍需要全球各地機構的通力合作。

　　她表示，“與其他由加密貨幣助力的犯罪活動一樣，勒索軟件攻擊只有在惡意一方能拿到報酬時才會起作用。所以我們必須破壞這種商業模式。在這里也呼吁一切經手處理加密貨幣的企業，根除非法濫用行為。如果未能盡到這項義務，我們也將追究這些企業的相應責任。”

　　“只要經手加密貨幣的企業能夠及時報告，我們就能跟蹤資金動向，從而為企業、更是為下一名潛在受害者提供幫助。在與國際合作伙伴的協同之下，我們的努力必將有所回報。打擊加密貨幣濫用行為是一項復雜的工作，任何一方都不可能孤身取勝。合作才是關鍵，而且越早越好。”

　　為此，摩納哥還表示將任命一位新的網絡行動國際聯絡員，負責與歐洲及其他地區的執法機構合作開展聯合調查。“這位聯絡員將與我們的合作伙伴接洽，加快對抗頂尖網絡攻擊團伙的腳步。”

　　將開展破壞性行動，

　　阻止犯罪者發起網絡攻擊

　　在技術方面，摩納哥表示，聯邦調查局和司法部的目標是在調查完成之前采取更多措施來干擾網絡犯罪行動，即使這意味著要提醒嫌疑人，但至少能夠幫助受害者減少損失。這可能意味著更多的服務器被查封，在可能的情況下發布勒索軟件解密工具，或者使用其他技術手段來阻斷或預防攻擊。

　　她說：“展望未來，我們將在調查的每個階段評估是否使用破壞性行動。在我們提出指控之前，我們將評估是否可以采取措施來防止襲擊。我們應該考慮使用所有可用的工具。”

　　“將這些工具與其他工具結合起來，可以讓我們更靈活地破壞網絡威脅，尤其是罪犯在敵對國家尋求安全避難所時。如果你繼續來‘找’我們，我們就會去‘找’你。”

　　對于一個從來都是被動而非主動的部門來說，這是一個重大轉變。摩納哥表示，新的思路類似于21世紀初（注：911事件后）美國在國家安全層面上發生的轉變。

　　“從某種意義上講，這已經是一種文化變革。我們之前在國家安全方面就做出過類似的轉變，開始強調對第一波攻擊的預防。有了這樣的指導思想，我們才知道該如何推進工作，雇用什么樣的人才。”