近日，大慶市公安局東安分局打掉了一個(gè)利用虛擬幣洗錢犯罪團(tuán)伙。

　　今年4月，東安分局轄區(qū)居民王某，被冒充公檢法手段詐騙20余萬元。接到報(bào)警后，市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，指令成立專案組，迅速展開調(diào)查。專案組從資金流、網(wǎng)絡(luò)流、通訊流“三流”同步深入偵查。

　　經(jīng)過研判資金流，專案組發(fā)現(xiàn)部分涉案資金以“卡轉(zhuǎn)”的形式流入湖南株洲籍人員譚某銀行卡內(nèi)，之后譚某再以微信“零錢通”的形式將資金轉(zhuǎn)出，且資金流轉(zhuǎn)的下級(jí)卡為虛擬幣幣商。經(jīng)過進(jìn)一步研判，確定譚某為利用USDT（泰達(dá)幣）進(jìn)行洗錢活動(dòng)的犯罪嫌疑人。獲此情況后，專案組以譚某為切入點(diǎn)，進(jìn)一步研判信息流軌跡。發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙是以李某為首，譚某等參與的線上“跑U”（洗錢）團(tuán)伙。

　　6月15日，東安分局集結(jié)20余名警力前往湖南長沙開展抓捕工作，6月18日、19日，將李某、譚某等8名主要犯罪嫌疑人全部抓獲。經(jīng)過審訊，犯罪嫌疑人供述了犯罪事實(shí)。嫌疑人對(duì)在明知上游為網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，使用某軟件建立群聊，聯(lián)系上家發(fā)布提幣地址，有人統(tǒng)計(jì)“跑U”數(shù)量，有人在群內(nèi)上報(bào)接收資金的銀行卡，分工明確。為從中謀取利益，嫌疑人利用自己的銀行卡接收涉案資金，并在區(qū)塊鏈交易所中將涉案資金購買成泰達(dá)幣，隨后再將所購泰達(dá)幣提到上家指定的提幣地址，為上游犯罪洗錢達(dá)8000余萬元。

　　目前，8名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步工作中。